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发布者:伟德官网-韦德国际官网-韦德国际1946手机版 浏览19次 【2020-05-01 03:47:11】

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人徐自力、主管会计工作负责人杨向雅及会计机构负责人(会计主管人员)陈永逸声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  经公司第九届董事会第四次临时会议和第九届董事会第六次临时会议审议通过了公司2019年度非公开发行A股股票等相关议案,但其中的《关于调整公司2019 年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司2019年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与罗牛山集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》和《关于公司剥离房地产业务暨关联交易的议案》未获得公司股东大会审议通过。(具体内容详见已披露的相关公告。)

  罗牛山国际马术俱乐部有限公司已办理完成股东变更登记手续取得准予变更登记通知书,其股东由海南锦地房地产有限公司100%持股变更为海南罗牛山休闲观光农业有限公司(系本公司全资子公司)100%持股。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2020-031

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年04月27日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九届董事会第八次临时会议的通知。会议于2020年04月29日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  1、会议以7 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

  通过对公司2020年第一季度报告全文及正文的审议,董事保证:公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体详见公司同日披露的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

  2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。

  董事会同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构,总费用为105万元(其中:财务审计机构费用为70万元,内部控制审计机构费用为35万元),因审计发生的差旅费由公司另外承担。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

  具体详见公司同日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

  3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。因此,同意本次会计政策变更。

  具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

  4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

  具体详见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

  2、独立董事对第九届董事会第八次临时会议有关事项的事前认可意见和独立意见。

  证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2020-032

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  罗牛山股份有限公司(以下简称“罗牛山”或“公司”)于2020年04月29日以通讯表决方式召开第九届监事会第七次会议,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

  经核查,监事会认为董事会编制和审议的公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体详见公司同日披露的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。

  具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

  证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2020-034

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)已连续5年为罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务。中审众环遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见,较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务。中审众环在公司2019年度的审计工作中,遵循独立、客观、公正、公允的原则, 顺利完成了公司2019年度财务报告和内部控制报告的审计工作。2019年度公司给予中审众环的年度财务审计报酬为70万元,年度内控审计报酬为35万元。

  公司拟聘任中审众环为公司2020年度审计机构总费用为105万元(其中:财务审计机构费用为70万元,内部控制审计机构费用为35万元),因审计发生的差旅费由公司另外承担。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  中审众环始创于1987年,注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制,已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。2017年11月,中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际(Mazars)。

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)现有从业人员3,695人,其中,合伙人130人,注册会计师1,350人,从事过证券服务业务的注册会计师超过900人。

  中审众环2018年度业务收入为116,260.01万元,其中,审计业务收入为60,897.20万元,证券业务收入为26,515.17万元。2018年承接上市公司年报审计125家,截止2020年3月1日,中审众环承接上市公司年报审计项目159家。

  中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等,具备本公司所在行业审计业务经验。

  中审众环会计师事务所及其从业人员不存在违法《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  项目合伙人卢剑,中国注册会计师,2007年起从事审计业务,负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计。现为中审众环合伙人,有证券服务业务从业经验,无兼职情况。

  项目质量控制复核人李玲,中国注册会计师,注册税务师,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作,从事证券行业工作二十年以上。现为中审众环风险控制委员会副主任,云南质控中心负责人,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

  拟签字注册会计师陈吉,中国注册会计师,2008年起从事审计业务,负责过上市公司、大中型国企的财务报表审计、专项审计。有证券服务业务从业经验,无兼职情况。

  中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;中审众环最近3年累计收(受)到的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

  中审众环拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

  公司第九届董事会审计委员会2020年第四次会议于2020年4月26日召开,审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为中审众环在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意聘请中审众环为公司2020年度审计机构。

  1、公司独立董事发表事前认可意见如下:经核查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法的证券期货相关业务审计资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其担任公司近5年的审计机构期间,遵照独立执业准则,为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正地反映了公司各期财务状况与经营成果。为保证审计工作的连续性,我们一致同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》提交第九届董事会第九次临时会议及股东大会审议。

  2、公司独立董事发表独立意见如下:经审核中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)业务资质情况,我们认为拟聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法的证券期货相关业务审计资格,拥有多年较为丰富的上市公司执业经验,能够坚持独立审计原则,勤勉尽责地发表审计意见,满足公司财务审计和内部控制审计等要求。为保证审计工作的连续性,同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

  2020年4月29日,公司第九届董事会第八次临时会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。同意任中审众环为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,拟聘任费用合计105万元(其中:财务审计机构费用为70万元,内部控制审计机构费用为35万元),因审计发生的差旅费由公司另外承担。该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

  (一)公司第九届董事会第八次临时会议决议;

  (二)第九届董事会审计委员会2020年第四次会议决议;

  (三)独立董事对第九届董事会第八次临时会议有关事项的事前认可意见和独立意见;

  (四)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

  证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2020-035

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年04月29日召开的第九届董事会第八次临时会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

  2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“财会〔2017〕 22 号通知”), 根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部已发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

  本次变更后,公司将按照财会〔2017〕 22 号通知的有关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  按照财政部规定,公司自2020年1月1日起实施《企业会计准则第14号--收入》(财会[2017]22号)。

  根据新收入准则的衔接规定,公司自2020 年1月1日起执行新收入准则,无需追溯前期可比数,比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的,无须调整。公司不追溯 2019 年末可比数,本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务数据。

  董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。因此,同意本次会计政策变更。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,能够更客观、公允的反映公司的财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。

  3、独立董事关于第九届董事会第八次临时会议有关事项的独立意见。

  证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2020-036

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、股东大会届次:2019年年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (1)现场会议时间:2020年05月22日(周五)下午14:50

  (2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年05月22日交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。通过深交所互联网投票系统()进行网络投票的具体时间为:2020年05月22日09:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020年05月15日

  (1)股权登记日2020年05月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

  3、审议《2019年年度报告全文及摘要》;

  6、审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。

  以上议案已经2020年3月30日召开的公司第九届董事会第七次临时会议、第九届监事会第六次会议和2020年04月29日召开的第九届董事会第八次临时会议审议通过,具体内容详见公司分别于2020年03月31日和2020年04月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的《第九届董事会第七次临时会议决议公告》(公告编号:2020-022)、《第九届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-023)和《第九届董事会第八次临时会议决议公告》(公告编号:2020-031)。

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传线:30-17:30。

  4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

  (1)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  (2)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  (3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

  会上若有股东发言,请于2020年05月19日下午17:30前,将发言提纲提交公司证券部。

  电 线、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

  7、鉴于疫情影响尚未完全解除,在防控期间建议各股东尽量通 过网络等非现场方式投票。

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票(具体操作流程详见附件1)。

  对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年05月22日(周五)09:15至15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/女士(身份证号: )代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权:

  (注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”,如无任何指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

  本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2019年年度股东大会会议结束。

  证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2020-033